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Curso Presencial

Cruzamento de Dados, Malha Fiscal e o Caminho do Dinheiro – Plano de Fiscalização da Receita Federal

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Objetivo do Curso

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O avanço da tecnologia e o aumento da capacidade de processamento de dados pela Receita Federal e pelas Secretarias Estaduais transformaram a fiscalização tributária no Brasil. Atualmente, informações financeiras, fiscais, contábeis e patrimoniais são cruzadas de forma automatizada, permitindo a identificação de inconsistências e possíveis irregularidades em tempo real. Além disso, a ampliação do uso do PIX, das obrigações acessórias do SPED e dos sistemas de inteligência fiscal tem aumentado significativamente a capacidade de monitoramento das movimentações financeiras das empresas e das pessoas físicas. Este treinamento apresenta uma abordagem prática sobre o funcionamento das malhas fiscais, os principais cruzamentos eletrônicos, o plano anual de fiscalização da Receita Federal e as medidas preventivas que podem ser adotadas pelas empresas para reduzir riscos e fortalecer a conformidade tributária. CARGA HORÁRIA 4 horas
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Público-Alvo do Curso

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• Contadores e profissionais da área fiscal; • Analistas e coordenadores tributários; • Advogados e consultores tributários; • Profissionais da área financeira; • Empresários e administradores; • Profissionais de tecnologia da informação; • Auditores e peritos; • Demais interessados no tema.
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Cidades e Datas

SINDICONT Jaraguá do Sul dia 24.08 das 8h às 12h

(47) 99177-2878

SINDICONT Araranguá dia 26/10 das 08h às 12h

(48) 99965-0094

SINDICONT Criciúma dia 26/10 das 14h às 18h

(48) 99839-8811

SINDICONT Joinville dia 27/10 das 13:30h às 17:30h

(47) 99736-0247

Conteúdo Programático

QUERO PARTICIPAR!
  1. Malha Fiscal Federal
  • Conceitos e fundamentos;
  • Estrutura tecnológica da Receita Federal;
  • Inteligência artificial e cruzamentos eletrônicos;
  • Principais tributos monitorados;
  • Obrigações acessórias utilizadas pela fiscalização;
  • Cruzamento entre movimentação financeira e faturamento;
  • Monitoramento de operações realizadas por meio do PIX;
  • Principais inconsistências identificadas.
  1. Malha Fiscal Estadual
  • Estrutura de fiscalização das Secretarias de Fazenda;
  • Cruzamentos eletrônicos do ICMS;
  • Documentos fiscais eletrônicos;
  • Análise de estoques;
  • Operações interestaduais;
  • Benefícios fiscais e incentivos tributários;
  • Monitoramento financeiro e utilização do PIX;
  • Principais riscos fiscais.
  1. Plataforma SPED e Integração de Dados
  • Estrutura e funcionamento do SPED;
  • Escrituração Contábil Digital (ECD);
  • Escrituração Contábil Fiscal (ECF);
  • EFD-Reinf;
  • DCTFWeb;
  • NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e;
  • Integração entre dados fiscais, contábeis e financeiros;
  • Principais erros de preenchimento.
  1. O Caminho do Dinheiro
  • Movimentações financeiras e rastreabilidade;
  • Integração entre instituições financeiras e órgãos fiscalizadores;
  • Operações de crédito;
  • Aplicações financeiras;
  • Operações internacionais;
  • Transferências entre pessoas físicas e jurídicas;
  • Distribuição de lucros;
  • Empréstimos entre empresas;
  • Sinais de alerta identificados pela fiscalização.
  1. Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal
  • Critérios utilizados para seleção de contribuintes;
  • Setores econômicos mais fiscalizados;
  • Cruzamentos eletrônicos prioritários;
  • Objetivos estratégicos da fiscalização;
  • Resultados obtidos nos últimos exercícios;
  • Tendências para os próximos anos.
  1. Estudos de Casos Práticos
  • Análise de inconsistências fiscais;
  • Identificação de riscos tributários;
  • Avaliação de movimentações financeiras;
  • Simulação de cruzamentos eletrônicos;
  • Discussão de situações reais.

RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do treinamento, os participantes estarão preparados para:

  • Compreender o funcionamento das malhas fiscais;
  • Identificar os principais riscos tributários;
  • Aprimorar os controles internos;
  • Reduzir inconsistências nas informações prestadas;
  • Interpretar o plano de fiscalização da Receita Federal;
  • Identificar os principais cruzamentos eletrônicos utilizados pelos órgãos fiscalizadores;

Implementar procedimentos preventivos nas organizações.

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Débora Maiara Rediess

Contadora e especialista na área fiscal e tributária, com mais de 8 anos de experiência em empresas de médio e grande porte, atuando de forma estratégica na gestão fiscal, tributária e compliance empresarial. Reconhecida pela forte atuação técnica, visão analítica e capacidade de transformar legislações complexas em soluções práticas para o dia a dia das empresas.

Possui experiência em liderança de equipes, estruturação e padronização de processos, revisão fiscal, análise tributária e condução de treinamentos técnicos com abordagem dinâmica, objetiva e aplicada à realidade empresarial. Atua com foco em segurança fiscal, eficiência operacional, redução de riscos e atualização constante frente às mudanças da legislação tributária.

Profissional com perfil consultivo, comunicação clara e habilidade em conectar conhecimento técnico à prática, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e o fortalecimento das operações fiscais das empresas.